各位股东：

内蒙古银行股份有限公司（以下简称“本公司”或“内蒙古银行”）董事会决定于2021年12月21日（星期二）召开本公司2021年第二次临时股东大会。具体事宜公告如下：

一、会议时间及地点

时  间：2021年12月21日（星期二）上午9:00

地  点：呼和浩特市赛罕区腾飞南路33号内蒙古银行大厦A座2102会议室

召集人：本公司董事会

二、会议召开方式

根据疫情防控工作的需要及《银行保险机构公司治理准则》对会议形式的最新规定，本次会议采用现场加视频的方式召开，本公司人员现场出席，本公司以外人员视频出席。

三、会议议题

（一）审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）开展内蒙古银行股份有限公司2021年度财务报表审计工作的议案》；

（二）审议《关于选举内蒙古银行股份有限公司第五届董事会董事的议案》；

（三）审议《关于选举内蒙古银行股份有限公司第五届监事会股东监事、外部监事的议案》。

四、出席会议的对象

（一）截至股权登记日在册的全体股东均有权出席本次股东大会，股东可以委托代理人（代理人不必是本公司股东）代为出席，并对全部议案行使表决权；

（二）本公司董事、监事及高级管理人员。

五、会议登记办法

（一）股权登记日：2021年12月20日。

（二）参会股东以视频形式参会之前需办理出席登记手续，办理出席登记具体材料包括：

1.法人股东：一是营业执照复印件（加盖公章），二是权益账户卡复印件（加盖公章），三是出席人身份证复印件（加盖公章），四是法定代表人签署并加盖公章的授权委托书（详见附件1）。

2.个人股东：一是身份证复印件（签字确认），二是权益账户卡复印件（签字确认），三是如由委托代理人出席的，还须代理人身份证复印件，四是股东本人签署的授权委托书（详见附件1）。

（三）请参会股东务必于出席登记日（2021年12月20日）截止之前向本公司提供前述电子版出席登记材料，后续尽快将原件邮寄至本公司。

六、其他事项

（一）联系方式

公司地址：呼和浩特市赛罕区腾飞南路33号

邮    编：010010

联 系 人：李沫 0471-5180021、15184769756；王磊 0471-5180347、15326715612

电子邮箱：boimcdsh@126.com

（二）按照银行业监管规定，应被限制表决权的，按照有关监管要求执行。

（三）如股东有意向以视频形式参加本次会议，请与本公司工作人员联系，并于2021年12月15日之前返回参会回执（详见附件2）。

（四）本次会期预计半天。

特此公告

附件：

1.内蒙古银行股份有限公司2021年第二次临时股东大会授权委托书

2.内蒙古银行股份有限公司2021年第二次临时股东大会参会回执

3.内蒙古银行股份有限公司第五届董事会董事候选人简历

4.内蒙古银行股份有限公司第五届监事会股东监事、外部监事候选人简历

5.内蒙古银行股份有限公司 2021年第二次临时股东大会视频参会操作说明

内蒙古银行董事会

2021年12月3日